Новокузнецкое турагентство обмануло банк

Адриана Смирнова, 28.06.2013 11:42

Директору турагентства Новокузнецка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе следствия выяснилось, что глава турфирмы оформляла кредиты на фиктивных клиентов.

«В апреле 2012 года индивидуальная предпринимательница из Прокопьевска разработала преступную схему, согласно которой она открыла в Новокузнецке туристическую фирму: арендовала офис и якобы даже начала продавать путевки за границу. Предпринимательница достигла с одним из банков города соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым имела право заключать со своими клиентами кредитные договоры. Для удобства покупателей туристических путевок займы можно было оформить прямо в офисе фирмы. Вскоре из турфирмы в банк стали поступать первые пакеты документов на заемщиков. Кредитные договоры в офисе компании заключались с регулярным постоянством, однако позже почти все они ушли в просрочку»,- говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемая приобрела у неизвестного лица большое количество копий паспортов и сим-карты, что необходимо для внесения ложных сведений о заемщиках при оформлении кредитных договоров. Благодаря компьютерным программам она меняла в копиях паспортов анкетные данные, указывая вымышленные фамилии, даты рождения, сведения о регистрации по месту жительства, номер паспорта и, помещала в подделки взятые из соцсетей подложные фотографии «заемщиков». При этом, чтобы не вызывать подозрений у банка, мошенница за счет вновь оформленных займов вносила платежи по ранее полученным кредитам.

Директор турфирмы с мая по август 2012 года оформила кредиты на общую сумму 5,3 млн. рублей. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал журнал TRN ранее, сегодня доля проникновения кредитных продаж в агентствах, нередко достигает 40%.

Теги: мошенничество, рынок, турагентства

Страны, регионы и города: Россия